公司治理
專門委員會
審計委員會
審計委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，對董事會負責。
審計委員會的主要職責許可權：：
(一)審核公司財務資訊及其披露；
(二)監督及評估外部審計機構工作；
(三)監督及評估內部審計工作；
(四)監督及評估公司的內部控制。
戰略與可持續發展委員會
戰略與可持續發展委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責對公司長期發展戰略相關事項，包括重大投融資決策，環境、社會和治理（ESG）等方面可持續發展能力的提升等進行研究並提出建議，對董事會負責。
戰略與可持續發展委員會的主要職責許可權：
(一)對公司長期發展策略、戰略規劃，包括環境、社會、治理可持續發展能力，進行討論、研究並提出建議；
(二)評估集團永續委員會所制定之集團可持續發展策略與目標，督導ESG執行問題改進；
(三)審閱公司可持續發展報告書；
(四)對重大投融資決策進行研究並提出建議；
(五)對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
(六)董事會授權的其他與公司發展戰略相關的事宜。
提名委員會
提名委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責對公司董事及高級管理人員的選擇標準和程式提出建議，並審查董事和高級管理人員的任職資格，對董事會負責。
提名委員會的主要職責許可權：
提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程式，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提出建議：
(一)提名或者任免董事；
(二)聘任或者解聘高級管理人員；
(三)法律、行政法規、中國證監會規定和《公司章程》規定的其他事項。
薪酬考核委員會
薪酬與考核委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，擬定公司股權激勵及員工持股方案，對董事會負責。
薪酬與考核委員會的主要職責許可權：
薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議：
(一)董事、高級管理人員的薪酬；
(二)制定或者變更股權激勵計畫、員工持股計畫，激勵物件獲授權益、行使權益條件成就；
(三)董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計畫；
(四)法律、行政法規、中國證監會規定和《公司章程》規定的其他事項。
| 專門委員會 | 召集人 | 委員 |
|---|---|---|
| 戰略與可持續發展委員會 | 陳昌益 | 陳昌益、魏鎮炎、Neng Chao Chang、Andrew Robert Tang、Yifan Li、郭薇、张莉 |
| 審計委員會 | 倉勇濤 | 倉勇濤、黃江東、郭薇、陳昌益、Yifan Li |
| 薪酬與考核委員會 | 黃江東 | 黃江東、倉勇濤、郭薇、張莉、魏鎮炎 |
| 提名委員會 | 郭薇 | 郭薇、黃江東、倉勇濤、陳昌益、魏鎮炎 |
